公司召开内控咨询项目成果汇报暨发现问题整改推进会

来源:澳门金莎官网发布时间: 2012年03月06日浏览次数:

  为贯彻落实《澳门金莎官网内控与风险管理体系建设方案》的要求,推动内控咨询项目发现问题的整改工作,公司于2012年3月5日召开内控咨询项目成果汇报暨发现问题整改推进会。公司总经理室成员、各部门、分公司负责人以及风险与合规管理部相关人员参加了会议。

  会上,公司风险与合规管理部从三个方面介绍了公司内控咨询项目进展情况,一是制定了《内部控制管理办法》、《内部控制评价办法》,进一步完善了公司内控管理制度体系建设;二是通过对公司治理、信息技术和操作流程三大层面的梳理,形成了《内部控制手册》和《内部控制评价手册》;;三是将内控咨询项目开展的过程中发现的一些问题整理形成了《内控咨询管理建议书》。对此,公司制定了《内控咨询项目发现问题整改落实方案》。

  和春雷总经理在讲话中对下一阶段的内控工作提出具体要求:一是要实事求是,正确认识和对待内控咨询成果。要认真分析研究咨询机构提出的问题和整改建议,并结合具体情况辩证地、创造性地逐步落实到实际工作中去。

  二是要采取有力措施,切实推动发现问题的整改。各部门、分公司要在认真分析发现问题的基础上,密切结合自身实际,参考咨询机构建议,制定切合实际的整改落实方案,在整改领导小组统一部署和工作小组的统筹协调下有序地推进整改工作。

  三是要巩固成果,建立内部控制长效机制。第一,要进一步加强制度建设与执行力建设,切实巩固内控管理的基础。第二,要不断强化流程建设,通过流程确保内控落地,争取利用一年左右时间在重要业务和管理领域建立起清晰有序、简单高效、相互衔接、风险可控的流程体系。第三,要建立常态化的内控操作规范更新机制,紧跟监管机构要求,紧跟集团系统最新发展,紧跟业务与技术的最新变化,探索形成动态的内控操作规范维护和更新机制。第四,要努力营造科学的内控文化,有计划、有组织地开展内控宣导与培训,从源头上推动内控机制正常运行并发挥预期功能。

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