澳门金莎官网邀请专家进行国际制裁及反洗钱专题讲座

来源:澳门金莎官网发布时间: 2013年04月07日浏览次数:

  42日上午,澳门金莎官网邀请中国银行总行风险管理总部反洗钱高级经理袁方,对国际制裁及中行的反洗钱管理办法进行了专题讲座,旨在进一步提高员工对国际制裁和反洗钱相关风险的识别能力和防范能力,确保国际业务的顺利开展,推进集团国际化战略的有序实施。

  培训过程中,参会人员对国际制裁主体、制裁内容、制裁风险以及应对措施进行了学习探讨,并结合业务实践与主讲人开展积极的互动交流。参会者普遍认为,此次培训对于提高员工在复杂的国际环境下,识别制裁与洗钱风险,增强风险意识,降低合规和经营风险具有积极意义。

  澳门金莎官网纪委书记、副总经理李媛媛指出,公司纪委、总经理室对这次培训非常重视。在公司国际化发展的大背景下,此次培训是公司从业务实际需要出发,推动防范国际制裁、反洗钱风险体系建设的一次有益探索;也是澳门金莎官网与中国银行加强经验交流、推动风险防范联动的一次有益尝试。公司将在此基础上,深入研究经营风险特征,逐步建章建制,进一步完善应对国际制裁和反洗钱的风险管理系统。

  澳门金莎官网纪委委员、相关部门及经营机构与集团公司国际业务部共50余位员工参加了培训。集团公司财务管理部、内控合规与法律事务部、纪检监察部等相关人员特邀参会。

关闭
XML 地图 | Sitemap 地图